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好莱客衣柜召开第二届董事会第十七次会议

2016-09-26 17:09:20 建材网责任编辑：白开水微笑浏览数：9546 手机访问：建材网

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好莱客衣柜召开第二届董事会第十七次会议

中华建材网讯：2016年9月19日上午10点，广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议在公司会议室以现场表决方式召开会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》。

经公司董事会提名，同意补选端木梓榕先生为公司第二届董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，补选郭黎明先生为公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致(端木梓榕先生、郭黎明先生简历见附件)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。具体内容详见2016年9月20日刊登的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》

三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2016年10月10日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2016年第三次临时股东大会的具体事宜。

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